300653 深市 正海生物

                                                                                董事会决议公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2023-058

            烟台正海生物科技股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10

 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形

 式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表

 决方式出席会议的人数为 5 人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、张昌盛。会
 议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开
 和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

    1. 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年第三季度报

 告》。

    2. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席董事总票数的 100％，表决通过。

    独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监
 会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立
 董事关于相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网
 站上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》

    3. 关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的议案


                                                                              董事会决议公告

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》。

    4. 关于聘任董事会秘书的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    5. 关于修订《公司章程》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7. 关于修订《董事会议事规则》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

    9.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

                                                                              董事会决议公告

出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    10. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

    11. 关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

    12. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13. 关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》公告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        烟台正海生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 10 月 24 日