300653 深市 正海生物

                                                                                补选董事的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2023-037

            烟台正海生物科技股份有限公司

                  关于补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召

 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举张昌
 盛先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会
 任期届满之日止。

    张昌盛先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够
 胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任
 公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
 况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
 公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事已对张昌盛先生的任职资格出具了独立意见，具体内容详见

 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事

 关于相关事项的独立意见》。

    张昌盛先生简历附后。

    特此公告。

                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2023 年 5 月 10 日


                                                                              补选董事的公告

附件：

    张昌盛先生，1989 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经
济贸易大学金融学硕士。现任正海集团战略发展部投融资管理，烟台正海合泰科技股份有限公司董事。

  截至本公告披露日，张昌盛先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条的情形。