300653 深市 正海生物

                                                                                补选董事的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2023-002

            烟台正海生物科技股份有限公司

                  关于补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开

 了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举
 宋侃先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事
 会任期届满之日止。

    宋侃先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜
 任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公
 司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
 董事总数的二分之一。

    公司独立董事已对宋侃先生的任职资格出具了独立意见，具体内容详见

 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事

 关于相关事项的独立意见》。

    宋侃先生简历附后。

    特此公告。

                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2023 年 1 月 6 日


                                                                              补选董事的公告

附件：

    宋侃先生，硕士研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管，烟台正海磁性材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海大郡动力控制技术有限公司董事，江华正海五矿新材料有限公司董事，南通正海磁材有限公司副总经理。现任公司总经理。

  截至本公告披露日，宋侃先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条的情形。