300653 深市 正海生物

                                                                                董事会决议公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2021-066

            烟台正海生物科技股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月

 19 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件

 形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯

 表决方式出席会议的人数为 7 人，分别为董群、沙树壮、张超、姜卫国、许卉、 宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、
 董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等
 法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

    1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2021 年第三季度报

 告》。

    2. 关于公司设立采购供应部的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司调整组织架


                                                                              董事会决议公告

构的公告》。

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        烟台正海生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 10 月 20 日