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正海生物:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-04-30

正海生物:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                              董事会决议公告

  证券代码:300653        证券简称:正海生物        公告编号:2021-041

            烟台正海生物科技股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次

 会议于 2021 年 4 月 30 日 9:30 以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2021 年

 4 月 29 日以电话、电子邮件形式等向全体董事发出,会议召集人已就相关情况

 进行说明。本次会议应参会董事 9 人,实参会董事 9 人,其中以通讯表决方式出

 席会议的人数为 4 人,分别为董群、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主
 持,监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议
 出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关
 规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事研究,会议审议通过了如下决议:

    1、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

    同意选举王涛先生为公司第三届董事会董事长,任期三年;推选 Qun Dong

 女士为公司第三届董事会副董事长,任期三年。任期自本次董事会决议通过之日
 起至第三届董事会届满之日止。

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占

 出席董事总票数的 100%,表决通过。

    2、关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案


                                                                            董事会决议公告

    公司第三届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,推选各委员会委员具体组成如下:

    董事会战略与投资委员会:王涛、Qun Dong、沙树壮、姜卫国、赵丽担任
委员,由董事长王涛先生担任主任委员及委员会召集人。

    董事会提名委员会:张兰丁、许卉、赵丽担任委员,由独立董事张兰丁先生担任主任委员及委员会召集人。

    董事会薪酬与考核委员会:许卉、宋希亮、姜卫国担任委员,由独立董事许卉女士担任主任委员及委员会召集人。

    董事会审计委员会:宋希亮、张兰丁、张超担任委员,由独立董事宋希亮先生担任委员会召集人。

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    3、关于聘任总经理的议案

    经董事长提名,决定聘任沙树壮先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    4、关于聘任董事会秘书的议案

    经董事长提名,决定聘任陆美娇女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。


                                                                            董事会决议公告

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    5、关于聘任财务负责人的议案

    经总经理提名,决定聘任赵丽女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    6、关于聘任副总经理的议案

    经总经理提名,决定聘任赵丽女士、陆美娇女士、张东刚先生、史岩枫先生、杨兴先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;


                                                                        董事会决议公告

2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                    烟台正海生物科技股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2021 年 4 月 30 日

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