证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2020-031
烟台正海生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会
于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区衡山路 10 号烟台正海生
物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决
方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 20 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2020年5月20日09:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王涛先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 23 人，代表公司股份 44,895,900 股，
占公司股份总数的 56.1199%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表公司股份 44,832,000 股，
占公司股份总数的 56.0400%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 13 人，代表公司有表决权的股份数为 63,900 股，
占公司股份总数的 0.0799％。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 20 人，代表股份213,200 股，占公司股份总数的 0.2665%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 44,894,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 211,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.2026%； 反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7974%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7655%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2345%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7186%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2814%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7186%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2814%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
14、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 212,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6717%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3283%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
15、审议通过了《关于补选董事的议案》
（1）总表决情况：同意 44,895,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；
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