利润分配预案公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2020-010
烟台正海生物科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议及第二届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司母公司实现
归属于股东的净利润为 107,483,256.87 元，根据公司章程规定提取 10%的法定盈
余公积 10,748,325.69 元后，本年度母公司实现可分配利润为 96,734,931.18 元，
年初未分配利润为 158,839,466.20 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分
配的利润为 207,574,397.38 元。
公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：
以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），共派发现金红利人民币 60,000,000.00 元
（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,000
股，转增后总股本为 120,000,000 股。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以
后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配
利润分配预案公告
总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
二、审议程序及相关意见说明
1.董事会意见
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
2.监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。
3.独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司董事会 2019 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
利润分配预案公告
四、备查文件
1、烟台正海生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、烟台正海生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、烟台正海生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 10 日
查看PDF原文
