300652 深市 雷迪克

证券代码：300652          证券简称：雷迪克        公告编号：2020-040
债券代码：123045          债券简称：雷迪转债

        杭州雷迪克节能科技股份有限公司

        2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月
22 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，公司独立董事对该预案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：

    一、2019 年度利润分配方案的具体内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2019 年度实现
净利润 62,903,646.60 元，母公司 2019 年度实现净利润 69,490,986.13 元。截
至 2019 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 298,620,008.85 元，资
本公积为 350,970,034.53 元，盈余公积为 37,999,626.42 元 ；截至 2019 年 12
月 31 日止，母公司报表可供分配利润为 295,741,622.77 元，资本公积为352,439,376.56 元，盈余公积为 37,999,626.42 元。

    公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股份 8,800
万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），共计派发人民币 2,200.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

    二、利润分配方案的合法性、合理性

    本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

    三、其他说明

    本次公司利润分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《第二届董事会第十九次会议决议》；

    2、《第二届监事会第十九次会议决议》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

    4、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。
    特此公告。

                                      杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 4 月 22 日