杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长沈仁荣先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午2:00。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2019 年4月10 日9:30-11:30，
13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9
日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。
8、出席情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份57,843,801股，占上市公司总股份的65.7316％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份57,807,801股，占上市公司总股份的65.6907％。通过网络投票的股东2人，代表股份36,000股，占上市公司总股份的0.0409％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份695,004股，占上市公司总股份的0.7898％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份659,004股，占上市公司总股份的0.7489％。通过网络投票的股东2人，代表股份36,000股，占上市公司总股份的0.0409％。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
3、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意57,807,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9378％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意659,004股，占出席会议中小股东所持股份的94.8202％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1798％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
6、审议《关于续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2019年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
总表决情况：
同意2,411,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.5049％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,900股，占出席会议中小股东所持股份的78.1421％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.8579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东沈仁荣先生、於彩君女士、沈涛先生、倪水庆先生、於国海先生、浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、杭州福韵企业管理有限公司回避表决。
表决结果为通过。
8、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
9、审议《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
10、审议《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
11、审议《关于公司申请授信及借款额度的议案》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
13、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》
总表决情况：
同意57,831,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意683,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.2734％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
