证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-028
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长沈仁荣先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午2:00。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2018 年5月15 日9:30-11:30，
13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00 至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。
8、出席情况：
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表公司股份
58,109,153股，占公司有效表决权股份总数的66.0331%。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共18人，代表公司股份
87,051股，占公司有效表决权股份总数的0.0989%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 27人，代表公司股份
58,196,204股，占公司有效表决权股份总数的66.1321%。其中，中小投资者股
东及股东代理人共计23人，代表公司股份1,047,407股，占公司有效表决权股
份总数的1.1902%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意股份数:58,109,153股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8504%；反对65,951股，占出席会议有效表决股份的0.1133%；弃权21,100
股，占出席会议有效表决股份的0.0363%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：960,356股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6889%；反对65,951股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2966%；弃权21,100股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的2.0145%。
表决结果为通过。
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意股份数:58,109,153股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8504%；反对65,951股，占出席会议有效表决股份的0.1133%；弃权21,100
股，占出席会议有效表决股份的0.0363%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：960,356股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6889%；反对65,951股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2966%；弃权21,100股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的2.0145%。
表决结果为通过。
3、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意股份数:58,109,153股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8504%；反对72,451股，占出席会议有效表决股份的0.1245%；弃权14,600
股，占出席会议有效表决股份的0.0251%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:960,356 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6889%；反对72,451股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.9172%；弃权14,600股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的1.3939%。
表决结果为通过。
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意股份数:58,113,053股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8571%；反对64,000股，占出席会议有效表决股份的0.1100%；弃权19,151
股，占出席会议有效表决股份的0.0329%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:964,256 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的92.0613%；反对64,000股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.1103%；弃权19,151股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的1.8284%。
表决结果为通过。
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意股份数:58,109,153股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8504%；反对87,051股，占出席会议有效表决股份的0.1496%；弃权0股，
占出席会议有效表决股份的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:960,356 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6889%；反对87,051股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的8.3111%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构的议
案》
总表决情况：同意股份数:58,109,153股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8504%；反对57,500股，占出席会议有效表决股份的0.0988%；弃权29,551
股，占出席会议有效表决股份的0.0508%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:960,356 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6889%；反对57,500股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的5.4897%；弃权29,551股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的2.8213%。
表决结果为通过。
7、审议《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》
总表决情况：同意股份数:2,368,926 股，占出席会议非关联有效表决权股
份总数的96.4555%；反对72,451股，占出席会议非关联有效表决股份的2.9500%；
弃权14,600股，占出席会议非关联有效表决股份的0.5945%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:200 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的0.2292%；反对72,451股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的83.0374%；弃权14,600股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的16.7333%。
关联股东沈仁荣先生、於彩君女士、沈涛先生、倪水庆先生、於国海先生、浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、杭州福韵企业管理有限公司回避表决。
表决结果为通过。
8、审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意股份数:58,109,153股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8504%；反对72,451股，占出席会议有效表决股份的0.1245%；弃权14,600
股，占出席会议有效表决股份的0.0251%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:960,356 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6889%；反对72,451股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.9172%；弃权14,600股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的1.3939%。
表决结果为通过。
9、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：同意股份数:58,109,153股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8504%；反对72,451股，占出席会议有效表决股份的0.1245%；弃权14,600
股，占出席会议有效表决股份的0.0251%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:960,356 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6889%；反对72,451股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.9172%；弃权14,600股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的1.3939%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司2017年度股东大会出具了法律意见书
并发表如下结论意见：
公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
董事会
2018年5月16日
