证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2020-033
江苏金陵体育器材股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间： 2020年5月19日（星期二）14：00；
（2）网络投票日期与时间：2020年05月19日（星期二）其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年05月19日上午 9:30—11:30 ，
下 午 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）进行网络 投票的具体 时间为2020年05 月19日9:15-15:00。
3.现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路 88 号，江苏金陵体育器材股份
有限公司会议室。
4.会议的股权登记日：2020 年 5 月 14 日（星期四）
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议主持人：董事长李春荣先生
7.会议召开的合法、合规性：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 9 人，代表公司表决权股
份 80,148,625 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 62.2529%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权
股份 80,138,425 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 62.2450%。公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的上海申浩（张家港）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 10,200 股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数的 0.0079%。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 3 人，代表股份 10,200 股，占本次会
议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0079％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对
10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《关于审议<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对
10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》；
表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对
10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 28，162，455 股，占出席会议全体非关联股东所代表股份总数的
99.9638%(李剑峰、李剑刚、赵育龙、孙军回避了表决)；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0362%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过《关于审议<2019 年年度审计报告>的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.审议通过《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12.审议通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反
对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
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