300650 深市 太龙股份

 证券代码：300650      证券简称：太龙股份        公告编号：2023-042

                      太龙电子股份有限公司

                  2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议届次：2022 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议主持人：董事长庄占龙

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司八楼会议室。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 66,553,280 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.9419%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 66,543,280 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.9372%。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0046%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0046%。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0046%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
  二、 议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    公司独立董事林希胜和胡学龙向董事会提交了《2022 年年度独立董事述职
报告》，并由林希胜代表全体独立董事在公司 2022 年年度股东大会上进行线上述职。

    2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》


    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过《关于公司＜2022 年年度报告全文及摘要＞的议案》

    总表决情况：同意 66,543,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9850%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过《关于公司＜2022 年财务决算报告＞的议案》

    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意 66,543,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9850%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》


    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    8、审议通过《关于 2023 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

    总表决情况：同意 66,543,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9850%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议通过《关于 2023 年监事薪酬与考核方案》

    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案的关联方股东回避了议案的表决。

    12、审议通过《关于开展应收账款保理业务额度的议案》

    总表决情况：同意 66,553,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 10