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杭州园林:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-02

杭州园林:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300649      证券简称:杭州园林      公告编号:2023-022

              杭州园林设计院股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

      2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

      杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次临时股东

  大会于2023 年 8月 2 日下午14:30 在杭州市西湖区双龙街136 号西溪世纪中心2

  号楼南楼 5 层会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
  其中:

      (1)现场会议召开时间:2023 年 8 月 2 日(星期三)下午 14:30;

      (2)网络投票时间:2023 年 8 月 2 日。

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 8 月 2
  日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 2 日

  上午 9:15 至 2023 年 8 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

      本次股东大会由公司董事会召集,由董事长吕明华先生主持,会议的召集和
  召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上

  市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况


    1、股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 74,301,222 股,占上市公司总
股份的 56.1117%。

    其中:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 74,301,222 股,占上市公司总
股份的 56.1117%。

    通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 27,726,226 股,占上市公司
总股份的 20.9386%。

    其中:通过现场投票的中小股东 9 人,代表股份 27,726,226 股,占上市公司
总股份的 20.9386%。

    通过网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。
三、提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

    议案 1.00 关于《补选公司独立董事》的议案

    表决结果:

    1.01 补选夏宜平先生为公司第五届董事会独立董事

    同意股份数:74,301,222 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。

    中小股东总表决情况:同意股份数:27,726,226 股,占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 100.00%

    夏宜平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

    1.02 补选刘志华先生为公司第五届董事会独立董事

    同意股份数:74,301,222 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。

    中小股东总表决情况:同意股份数:27,726,226 股,占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 100.00%

    刘志华先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见

    公司聘请北京尚公(杭州)律师事务所蒋胤华、胡晓婷律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件

    1、《 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;

    2、《北京尚公(杭州)律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          杭州园林设计院股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 8 月 2 日

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