300649 深市 杭州园林

    证券代码：300649      证券简称：杭州园林      公告编号：2021-011

              杭州园林设计院股份有限公司

              2020 年度股东大会决议公告

    本公司 及董事会全体 成员保证信息 披露的内容真实 、准确和完整 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

      2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于
  2021 年 5 月 13 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号
  楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其
  中：

      （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:30；

      （2）网络投票时间：2021 年 5 月 13 日。

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13
  日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 13
  日上午 9:15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

      本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和
  召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上

  市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况


    1、股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 78,719,500 股，占上市公司总
股份的 61.4996％。

    其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 78,708,300 股，占上市公司总
股份的 61.4909％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,200 股，占上市公司总股份的
0.0087％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 33,449,500 股，占上市公司总
股份的 26.1324％。

    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 33,438,300 股，占上市公司总
股份的 26.1237％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,200 股，占上市公司总股份的
0.0087％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
议案 1.00 关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案
总表决情况：

    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案
总表决情况：

    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：

    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：

    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
总表决情况：

    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议案总表决情况：

    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于《公司 2021 年度申请银行综合授信额度》的议案
总表决情况：


    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案
总表决情况：

    同意 78,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,449,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见

    公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、仇烨律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。


    1、《 杭州园林设计院股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

    2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          杭州园林设计院股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2021 年 5 月 13 日