证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-011
杭州园林设计院股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于
2018年5月 16 日下午 14:00 在杭州市西湖区求是路2号杭州园林设计院股份
有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2018年5月15日—2018年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月
16日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的时间为：2018年 5月 15日 15:00—2018年 5月16日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份92,800,100.00股，占上市公司
总股份的72.5001％。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计22人，代表公司股份92,800,100.00股，
占公司有表决权股份总数的72.5001%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份数为0.00股，占上市
公司总股份的0.0000％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计16人，代表股份38,400,100.00股，占公司有表决权股份总数的30.0001％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、审议通过关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
3、审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
4、审议通过关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
5、审议通过关于《公司2017年度报告及其摘要》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
6、审议通过关于《公司2017年度利润分配方案》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
7、审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案》
的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
8、审议通过关于《公司2018年度申请银行综合授信额度》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
9、审议通过关于《续聘公司2018年度审计机构》的议案
总表决结果：
同意92,800,100.00.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意38,400,100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所胡晓婷、朱良律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《 杭州园林设计院股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
2018年 5月 16日
