证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2023-101
福建星云电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日召
开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》,拟变更公司经营范围并修改《公司章程》及相关制度。现将具体情况公告如下:
一、公司经营范围变更情况
根据公司生产经营及未来发展需要,公司拟对经营范围作如下变更:
变更前经营范围:
“一般项目:电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;先进电力电子装置销售;机械设备租赁;租赁服务(不含出版物出租);工程和技术研究和试验发展;云计算装备技术服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;科技推广和应用服务;技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”
变更后经营范围:
“一般项目:电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;先进电力电子装置销售;机械设备租赁;租赁服务(不含出版物出租);工程和技术研究和试验发展;云计算装备技术服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;技术推广服务;对外承包工程;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程勘察;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。”
本次变更后的公司经营范围以公司登记机关(福州市市场监督管理局)最终审批登记的经营范围为准。
二、《公司章程》及相关制度拟修订情况
基于上述公司拟变更经营范围的情况,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》中的部分条款进行修改。
(一)《公司章程》修订情况对照表:
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范
围:一般项目:电工机械专用设备制造;电工 围:一般项目:电工机械专用设备制造;电 仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械设备 工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械 研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售; 设备研发;机械电气设备制造;机械电气设 配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制 备销售;配电开关控制设备研发;配电开关 造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设 控制设备制造;配电开关控制设备销售;输 备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、 配电及控制设备制造;智能输配电及控制设 整流器和电感器制造;电子专用设备制造;电 备销售;变压器、整流器和电感器制造;电 子专用设备销售;电子测量仪器制造;电子测 子专用设备制造;电子专用设备销售;电子 量仪器销售;电子元器件与机电组件设备制 测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元 造;电子元器件与机电组件设备销售;软件开 器件与机电组件设备制造;电子元器件与机 发;软件销售;软件外包服务;人工智能理论 电组件设备销售;软件开发;软件销售;软 与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人 件外包服务;人工智能理论与算法软件开 工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开 发;人工智能应用软件开发;人工智能基础 发;物联网技术研发;新能源汽车生产测试设 软件开发;网络与信息安全软件开发;物联 备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽 网技术研发;新能源汽车生产测试设备销 车电附件销售;充电桩销售;机动车充电销售; 售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车 集中式快速充电站;先进电力电子装置销售; 电附件销售;充电桩销售;机动车充电销售; 机械设备租赁;租赁服务(不含出版物出租); 集中式快速充电站;先进电力电子装置销 工程和技术研究和试验发展;云计算装备技术 售;机械设备租赁;租赁服务(不含出版物 服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、 出租);工程和技术研究和试验发展;云计 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 算装备技术服务;区块链技术相关软件和服 技术推广;科技推广和应用服务;技术推广服 务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 交流、技术转让、技术推广;科技推广和应
依法自主开展经营活动)。 用服务;技术推广服务;对外承包工程;工
程管理服务。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可
项目:输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验;建筑劳务分包;建设工程施
工;建设工程设计;建设工程施工(除核
电站建设经营、民用机场建设);建设工
程勘察;建设工程监理。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)。
第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数 董事长不能履行职务或不履行职务时,由副
以上董事共同推举的一名董事主持。 董事长主持;副董事长不能履行职务或者
不履行职务时,由半数以上董事共同推举的
一名董事主持。
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由七名董事组
成,其中独立董事三人。董事会设董事长一人。 成,其中独立董事三人。董事会设董事长一
人,副董事长一人。
第一百一十一条 董事会设董事长一 第一百一十一条 董事会设董事长一
人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 人,可以设副董事长。董事长和副董事长由
产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司董事长不能履行 第一百一十三条 公司副董事长协助
职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同 董事长工作,董事长不能履行职务或者不履
推举一名董事履行职务。 行职务的,由副董事长履行职务;副董事长
不能履行职务或不履行职务的,由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
(二)《股东大会议事规则》修订情况对照表:
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二十七条 股东大会由董事长主持。 第二十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数 董事长不能履行职务或不履行职务时,由副
以上董事共同推举的一名董事主持。 董事长主持;副董事长不能履行职务或不
履行职务时,由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。
(三)《董事会议事规则》修订情况对照表:
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持。董事长 董事会会议由董事长召集和主持。董事
不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上 长不能履行职务或者不履行职务的,由副董
董事共同推举一名董事召集和主持。 事长主持;副董事长不能履行职务或者不
履行职务的,由半数以上董事共同推举一名
董事召集和