证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-070
福建星云电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开
公司 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人和选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：李有财先生；
非独立董事：李有财先生、刘作斌先生、江美珠女士、许龙飞女士；
独立董事：张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士。
公司第四届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：李有财先生（主任委员）、刘作斌先生、郭睿峥女士；
审计委员会：张白先生（主任委员）、郭睿峥女士、郑守光先生；
薪酬与考核委员会：郑守光先生（主任委员）、张白先生、许龙飞女士；
提名委员会：郭睿峥女士（主任委员）、郑守光先生、江美珠女士。
公司第四届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
三、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：郭金鸿先生（非职工代表监事）
非职工代表监事：易军生先生
职工代表监事：邓秉杰先生
公司第四届监事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。
四、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
总经理：刘作斌先生
副总经理：许龙飞女士、汤慈全先生、吴振峰先生
董事会秘书：许龙飞女士
财务总监：吴振峰先生
证券事务代表：周超女士
内审部负责人：聂才宽先生
上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书许龙飞女士、证券事务代表周超女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，任职资格符合相关规定。
公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0591-28051312
传真：0591-28328898
电子邮箱：investment@e-nebula.com
联系地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园
五、公司部分董事离任情况
公司第三届董事会董事汤平先生因任期届满离任，不再担任公司董事职务及董事会下设的专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，汤平先生持有公司股票 10,924,137 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
公司对汤平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》；
4、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇二三年六月三十日
附件：公司第四届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历
1、李有财，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，享受教授、研究员待遇高级工程师，入选第三批国家“万人计划”领军人才，全国工商联十三大代表，福建省工商联常委，长江商学院 EMBA，福州市民营企业家协会理事会常务副会长。2005 年至 2014 年历任福州开发区星云电子自动化有限公司监事、董事长兼经理；现任公司董事长、福州大学机械工程及自动化学院兼职教授、兼任福建时代星云科技有限公司监事会主席、星云智慧（福建）能源科技有限责任公司董事。李有财先生作为公司的创始人和核心人员，负责对公司的长期发展规划、经营战略、经营目标、重大战略性投资及融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，同时对上述事项的实施进行跟踪检查；其主持并参与公司多项专利的研发，是公司多项发明专利和实用新型专利的第一发明人。
李有财先生为公司实际控制人之一，现持有公司 14.97%的股权。李有财先生与担任公司董事、总经理的刘作斌先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李有财先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李有财先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、刘作斌，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、中级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协委员。2005 年至 2014 年历任福州开发区星云电子自动化有限公司区域总监、董事；现任公司董事兼总经理，兼任福建时代星云科技有限公司董事，星云智慧（福建）能源科技有限责任公司董事，福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。刘作斌先生作为公司的创始人和核心人员，全面主持公司的日常管理工作，组织实施董事会决议；负责公司发展战略、业务目标制定，并组织实施年度经营计划；拟定公司基
本管理制度及内部管理机构设置方案；管理体系构建和业务流程策划；主持管理评审等工作。
刘作斌先生为公司实际控制人之一，现持有公司 11.36%的股权。刘作斌先生与担任公司董事长的李有财先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。刘作斌先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘作斌先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、江美珠，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，厦门大学 EMBA。2012 年至 2014 年历任福州开发区星云电子自动化有限公司董事、行政主管；2014 年 7 月至今任公司董事。
江美珠女士现持有公司 11.20%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江美珠女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，江美珠女士不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、许龙飞，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014
年 5 月至 2014 年 6 月任福州开发区星云电子自动化有限公司董事会秘书、总经
理助理。2014 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书，兼任星云智慧（福建）
许龙飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许龙飞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，许龙飞女士不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、张白，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任福州大学经济与管理学院教授，本公司独立董事。兼任中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建省会计学会理事、冠城大通股份有限公司独立董事、福建雪人股份有限公司独立董事。
张白先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张白先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易
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