300648 深市 星云股份

证券代码：300648        证券简称：星云股份      公告编号：2023-057
              福建星云电子股份有限公司

          第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议通知及会议材料于 2023 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向
全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 6 月 13 日在福州市马
尾区石狮路 6 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 2 日届满。为保证公司董事会
的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名李有财先生、刘作斌先生、江美珠女士、许龙飞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。


    议案具体表决情况：

    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意李有财先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；

    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意刘作斌先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；

    3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意江美珠女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人；

    4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意许龙飞女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，非独立董事的选举
将以累积投票制进行逐项表决。

    《关于董事会换届选举的公告》及独立董事对上述事项发表的独立意见详见
2023 年 6 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 2 日届满。为保证公司董事会
的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

    议案具体表决情况：

    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意张白先生为公司第四届董事会独
立董事候选人；

    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意郑守光先生为公司第四届董事会
独立董事候选人；


    3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意郭睿峥女士为公司第四届董事会
独立董事候选人。

    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票方式表决。
    《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事对上述事项发
表的独立意见详见 2023 年 6 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。

    公司第三届董事会成员中，非独立董事汤平先生因任期届满不再继续担任公司董事，也不在公司有其他任职；公司董事会对汤平先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    三、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结
果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会定于 2023 年 6 月 29 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区石狮路
6 号公司第一会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 6 月 14 日刊
载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    备查文件

    1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
    2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选
人的独立意见》。

    特此公告。

                                    福建星云电子股份有限公司

                                          董  事  会

                                      二〇二三年六月十四日