证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2022-076
福建星云电子股份有限公司
关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“星云股份”）于2022年11月23日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金向持股10%的参股公司福建时代星云科技有限公司（以下简称“时代星云”或“标的公司”）进行增资。因公司董事兼总经理刘作斌先生兼任时代星云董事，本次交易构成关联交易。本次交易的增资协议尚未签署，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务，特提醒投资者注意投资风险。现将具体情况公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
1、公司拟与福建集智储能技术有限公司（以下简称“集智储能”）、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）以货币出资的方式共同对时代星云进行增资合计人民币20,000万元（币种下同），其中：集智储能拟以增资金额14,000万元认购时代星云新增注册资本中的14,000万元；宁德时代拟以增资金额4,000万元认购时代星云新增注册资本中的4,000万元；星云股份拟以增资金额2,000万元认购时代星云新增注册资本中的2,000万元。同时，时代星云原股东石正平先生、福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合志谊岑”）、福建智达晟和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智达晟和”）放弃本次增资的优先认购权。
本次增资事项完成后，时代星云注册资本由20,000万元增加至40,000万元，其中：公司持有时代星云10%的股权；集智储能持有时代星云35%的股权；石正平先生持有时代星云20%的股权；宁德时代持有时代星云20%的股权；合志谊岑
持有时代星云7.5%的股权；智达晟和持有时代星云7.5%的股权。
2、公司持有时代星云10%的股权，且公司董事兼总经理刘作斌先生兼任时代星云董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条第（三）项规定，时代星云为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司于2022年11月23日召开第三届董事会第二十三次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘作斌先生及其一致行动人董事长李有财先生对此议案回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次拟对参股公司增资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过证券监管机构或政府其他有关部门批准。
二、增资标的暨关联方的基本情况
（一）基本情况
公司名称 福建时代星云科技有限公司
统一社会信用代码 91350105MA32G5K10H
成立日期 2019年2月1日
注册资本 20,000万元人民币
实收资本 20,000万元人民币
法定代表人 石正平
住所（注册地址） 福建省福州市马尾区马江路26-1号（自贸试验区内）
电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服
务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；分布式交流
主营业务 充电桩销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销
售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控
制设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；变压
器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电子专用设备
制造；软件开发等。
（二）时代星云最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：万元）
项 目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 81,140.48 30,502.69
负债总额 65,202.94 13,173.00
净资产 15,937.54 17,329.69
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-12 月
营业收入 30,906.37 10,282.57
营业利润 -2,245.00 -1882.82
净利润 -1,392.16 -978.98
（三）关联关系说明
本公司持有时代星云10%的股权，且本公司董事、总经理刘作斌先生兼任时代星云董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条第（三）项规定，时代星云为公司的关联方。
（四）本次增资暨关联交易完成前后，标的公司股权结构变动如下：
本次增资前 本次增资后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
或姓名 （万元） 持股比例 （万元） 持股比例
集智储能 - - 14,000 35.00%
石正平 8,000 40.00% 8,000 20.00%
宁德时代 4,000 20.00% 8,000 20.00%
星云股份 2,000 10.00% 4,000 10.00%
合志谊岑 3,000 15.00% 3,000 7.50%
智达晟和 3,000 15.00% 3,000 7.50%
合计 20,000 100.00% 40,000 100.00%
（五）履约能力分析
目前，时代星云依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来重大风险。经查询，时代星云不属于失信被执行人。
三、其他增资方的基本情况
（一）福建集智储能技术有限公司
1、集智储能基本情况
公司名称 福建集智储能技术有限公司
统一社会信用代码 91350105MAC1LJEK9M
成立日期 2022年10月13日
注册资本 1,000万元人民币
法定代表人 黄世霖
住所（注册地址） 福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-91M室(自贸试验区内)
主营业务 新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发。
2、集智储能最近一年及最近一期的主要财务数据：截至本公告披露日，集智储能尚未开展经营活动。
3、关联关系说明：集智储能与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、履约能力分析：经查询，集智储能不属于失信被执行人，资信状况良好，具备履约能力。
（二）宁德时代新能源科技股份有限公司
1、宁德时代基本情况
公司名称 宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码 91350900587527783P
成立日期 2011年12月16日
注册资本 244,047.1007万元人民币
法定代表人 曾毓群
住所（注册地址） 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能
电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系
主营业务
统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业
的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。
2、宁德时代最近一年及最近一期的主要财务数据：（单位：万元）
项 目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 54,194,113.88 30,766,686.09
负债总额 38,065,569.62 21,504,468.64
净资产 16,128,544.26 9,262,217.45
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-12 月
营业收入 21,034,024.05 13,035,579.64
营业利润 2,245,864.45 1,982,372.92
净利润 1,963,216.38 1,786,073.01
3、关联关系说明：宁德时代与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
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