300647 深市 超频三

证券代码：300647        证券简称：超频三      公告编号：2022-115
              深圳市超频三科技股份有限公司

            2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）15:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。

    3、网络投票时间：2022 年 11 月 14 日。

    其中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ：2 022 年
11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至
2022 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。


    4、会议召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    8、会议通知：公司董事会于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报 》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载 了《 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，按 照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会 议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 141,943,952 股，占上市
公司总股份的 31.0381%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份141,943,452 股，占上市公司总股份的 31.0380%。通过网络投票的股东 1人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 18,379,382 股，占上
市公司总股份的 4.0189%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 18,378,882 股，占上市公司总股份的 4.0188%。通过网络投票的中小股
东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。


    三、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案 ，并 以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    总表决情况：

    同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00 27 % ；弃 权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    总表决情况：

    同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00 27 % ；弃 权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    总表决情况：

    同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00 27 % ；弃 权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    总表决情况：

    同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00 27 % ；弃 权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

    5、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    总表决情况：

    同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00 27 % ；弃 权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项 ，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证 ，并出具了法律意见书 ，认为公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决方式、表 决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会
议决议》；

    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                      深圳市超频三科技股份有限公司

      董事会

2022 年 11 月 14 日