300647 深市 超频三

证券代码：300647          证券简称：超频三        公告编号：2022-059

              深圳市超频三科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日

召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、修订《公司章程》部分条款情况

    根据《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规，并结合公
司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

          原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款

第四十条  股东大会是公司的权力机构，依 第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：                          行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；        （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；      事，决定有关董事、监事的报酬事项；

……                                    ……

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。    向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年
事会或其他机构和个人代为行使。            度股东大会召开日失效；

                                        （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                        程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事

                                        会或其他机构和个人代为行使。

    除上述条款修订外，章程其他条款不变。

    二、其他事项说明

    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 5 日