证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2022-043
深圳市超频三科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 04 月 08 日 14:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。
3、网络投票时间：2022 年 04 月 08 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 04 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 04 月 08 日上午 9:15 至
2022 年 04 月 08 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2022 年 03 月 19 日在《证券时报 》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载 了《 关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出 席对象 、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 155,488,000 股，占上市
公司总股份的 36.1080％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份155,373,800 股，占上市公司总股份的 36.0815％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 114,200 股，占上市公司总股份的 0.0265％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 31,923,430 股，占
上市公司总股份的 7.4134％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 31,809,230 股，占上市公司总股份的 7.3869％。通过网络投票的中小
股东 7 人，代表股份 114,200 股，占上市公司总股份的 0.0265％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案 ，并 以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99 .973 4 ％ ；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
反对 41,400 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0 . 1 2 9 7 ％ ；弃 权 0 股（其
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
反对 41,400 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0 . 1 2 9 7 ％ ；弃 权 0 股（其
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
3、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99 .973 4 ％ ；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
反对 41,400 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0 . 1 2 9 7 ％ ；弃 权 0 股（其
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99 .973 4 ％ ；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
反对 41,400 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0 . 1 2 9 7 ％ ；弃 权 0 股（其
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99 .973 4 ％ ；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99 .973 4 ％ ；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
反对 41,400 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0 . 1 2 9 7 ％ ；弃 权 0 股（其
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于 2022 年度独立董事津贴方案的议案》；
总表决情况：
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99 .973 4 ％ ；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
反对 41,400 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0 . 1 2 9 7 ％ ；弃 权 0 股（其
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》；
反对 41,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1474％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 22,039,530 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.8125％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中 心（ 有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、关联股东张正华先生均已回避表决本议案；公司股东刘郁女士、张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份127,400,920 股，占公司总股份的 29.5855%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 155,446,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99 .973 4 ％ ；反
对 41,400 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 31,882,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703％；
反对 41,400 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0 . 1 2 9 7 ％ ；弃 权 0 股（其
中 ，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通
查看PDF原文
