300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称: 超频三        公告编号:2022-017
                深圳市超频三科技股份有限公司

                    关于变更监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事马永红先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司任职。马永红先
生原定任期为 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日。截至本公告披露日，马永
红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对马永红先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保障监事会正常运行，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名雷健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-012）。

    公司于 2022 年 2 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与帅维女士、冯湘桥先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 2 月 16 日