300647 深市 超频三

证券代码：300647          证券简称：超频三        公告编号：2022-008

              深圳市超频三科技股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 25
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 1 月 28 日 09:00 以通讯表决的方式召开。

    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》；

    为进一步提高公司业务承接能力，顺应产业发展趋势，构建新能源锂电池正极关键材料完整产业链的战略业务布局，公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司拟与红河州人民政府签署《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》，并拟在蒙自经济技术开发区投资建设“锂电池正极关键材料生产基地”。

    公司董事会同意公司实施本次项目投资事项，并授权公司管理层全权办理与本次合作相关的协议签订、手续办理等全部事宜。


  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  公司董事会同意聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司证券事务代表变更的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议；

  2、第三届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
  4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 28 日