300647 深市 超频三

证券代码：300647          证券简称：超频三      公告编号：2022-009

              深圳市超频三科技股份有限公司

            第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 25 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    鉴于马永红先生因个人原因申请辞去公司监事职务，监事会提名雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                              深圳市超频三科技股份有限公司监事会
                                        2022 年 1 月 28 日