300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称: 超频三        公告编号:2022-011

              深圳市超频三科技股份有限公司

              关于公司证券事务代表变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表罗丽云女士的辞职报告，罗丽云女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。罗丽云女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。罗丽云女士担任公司证券事务代表期间，忠实、勤勉地履行职责，对保证公司信息披露的准确性与合规性，以及管理和维护投资者关系发挥了积极作用。公司董事会对罗丽云女士任职证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢。

  公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  吴晓珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关要求，其简历详见附件。

  吴晓珊联系方式如下：

  电话：0755-89890019

  传真：0755-89890117

  邮箱：cps@pccooler.cn

  地址：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼

  特此公告。

 深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                  2022 年 1 月 28 日

  附件：吴晓珊女士简历

  吴晓珊，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年 6 月至今，任本公司证券事务助理。吴晓珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表的履职能力和专业知识。

  截至本公告日，吴晓珊女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。