300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称: 超频三        公告编号:2022-012

              深圳市超频三科技股份有限公司

                关于监事辞职及补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事马永红先生的书面辞职报告，马永红先生因个人原因申请辞去公司监事职务，
辞职后将继续在公司任职。马永红先生原定任期为 2020 年 11 月 6 日至 2023 年
11 月 5 日。截至本公告披露日，马永红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对马永红先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    鉴于马永红先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，马永红先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，马永红先生将继续履行其监事职责。

    为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。雷健先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 28 日

附件：监事候选人简历

    雷健，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
职于湖南省立信消防实业有限公司；曾任职于本公司法务部、总经办；现任职于本公司人力行政部。

    截至本公告日，雷健先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。