300647 深市 超频三

证券代码：300647        证券简称：超频三      公告编号：2021-052
              深圳市超频三科技股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者 ”是 指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监 事、高级管理人员股东。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 05 月 21 日 14:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议
室。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 05 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ：2 0 2 1 年 05 月 21 日上
午 9:15 至 2021 年 05 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。


    6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    8、会议通知：公司董事会于 2021 年 04 月 28 日在《证券时报 》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 214,092,457 股，占上
市公司总股份的 49.7174％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份207,125,169 股，占上市公司总股份的 48.0994％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 6,967,288 股，占上市公司总股份的 1.6180％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 49,509,689 股，占上市
公司总股份的 11.4973％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份42,542,401 股，占上市公司总股份的 9.8794％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 6,967,288 股，占上市公司总股份的 1.6180％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案 ，并 以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》


    总表决情况：

    同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0. 0016 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0. 0069 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0. 0016 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0. 0069 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：

    同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0. 0016 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0. 0069 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0. 0016 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0. 0069 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0. 0016 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0. 0069 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0. 0016 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0. 0069 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    7、审议通过了《关于 2021 年度独立董事津贴方案的议案》

    总表决情况：

    同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0. 0016 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0. 0069 ％ ；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    8、审议通过了《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》


    同 意 74,932,687 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9955％；反对 3,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 34,906,189 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.9903％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    云南吉信泰富企业管理中 心（ 有限合伙）的 执行事务合伙人杜建军先生、关联股东张正华先生均已回避表决本议案；公司股东刘郁女士、张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份139,156,370 股，占公司总股份的 32.3154%。

    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    9、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 214,088,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 100 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 49,506,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,400 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 100 股（其
中 ，因未投票默认弃权