300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称:超频三        公告编号:2020-156

                深圳市超频三科技股份有限公司

      关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月 06 日召
开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
    公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理，聘任张正华先生、刘卫红先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理，同时聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务总监，聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

                      董事会秘书                证券事务代表

  姓名                王军                      罗丽云

  联系地址    深圳市龙岗区腾飞路创投大厦  深圳市龙岗区腾飞路创投大厦
                        36 楼                        36 楼

    电话            0755-89890019              0755-89890019

    传真            0755-89890117                0755-89890117

  电子邮箱          wj@pccooler.cn            luoliyun@pccooler.cn

    因任期届满，叶伟欣先生、黄海燕女士不再担任公司副总经理职务，雷金华先生不再担任公司副总经理、财务总监职务。截至本公告日，叶伟欣先生未直接
或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；黄海燕女士直接持有公司股份 14,172,114 股,通过杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,066,180 股，合计持有公司股份 17,238,294 股，合计持有股份占公司总股本的 4.83%；雷金华先生直接持有公司股份 202,500 股,占公司总股本的 0.06%。黄海燕女士、雷金华先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持本公司股份，同时严格遵守其做出的其他承诺。

    叶伟欣先生、雷金华先生、黄海燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 06 日