300647 深市 超频三

证券代码:300647        证券简称:超频三      公告编号 : 2 0 2 0- 1 5 1

                深圳市超频三科技股份有限公司

            2020 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 06 日 14:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议
室。

    3、网络投票时间：2020 年 11 月 06 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 11 月 06 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 06 日上午
9:15 至 2020 年 11 月 06 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会


    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    8、会议通知：公司董事会于 2020 年 10 月 22 日在《证券时报》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 217,266,879 股，占上
市公司总股份的 60.8743％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份217,243,769 股，占上市公司总股份的 60.8678％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 23,110 股，占上市公司总股份的 0.0065％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 45,885,515 股，占上市
公司总股份的 12.8563％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份45,862,405 股，占上市公司总股份的 12.8498％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 23,110 股，占上市公司总股份的 0.0065％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况


    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

    1.01  选举杜建军先生为公司第三届董事会非独立董事

    本议案采用累积投票制投票表决。

    表决结果为：同意 217,243,770 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 99.9894％。

    其中，中小股东表决结果：同意 45,862,406 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的 99.9496%。

    本议案获得本次会议审议通过，杜建军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.02  选举张正华先生为公司第三届董事会非独立董事

    本议案采用累积投票制投票表决。

    表决结果为：同意 217,243,770 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 99.9894％。

    其中，中小股东表决结果：同意 45,862,406 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的 99.9496%。

    本议案获得本次会议审议通过，张正华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.03  选举李光耀先生为公司第三届董事会非独立董事

    本议案采用累积投票制投票表决。

    表决结果为：同意 217,243,770 股，占出席本次股东大会的股东及股

    其中，中小股东表决结果：同意 45,862,406 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的 99.9496%。

    本议案获得本次会议审议通过，李光耀先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

    2.01  选举宫兆辉先生为公司第三届董事会独立董事

    本议案采用累积投票制投票表决。

    表决结果为：同意 217,243,770 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 99.9894％。

    其中，中小股东表决结果：同意 45,862,406 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的 99.9496%。

    本议案获得本次会议审议通过，宫兆辉先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    2.02  选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事

    本议案采用累积投票制投票表决。

    表决结果为：同意 217,243,770 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 99.9894％。

    其中，中小股东表决结果：同意 45,862,406 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的 99.9496%。

    本议案获得本次会议审议通过，杨文先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。


    3.01  选举帅维女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    本议案采用累积投票制投票表决。

    表决结果为：同意 217,243,770 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 99.9894％。

    其中，中小股东表决结果：同意 45,862,406 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的 99.9496%。

    本议案获得本次会议审议通过，帅维女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    3.02  选举马永红先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    本议案采用累积投票制投票表决。

    表决结果为：同意 217,243,770 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 99.9894％。

    其中，中小股东表决结果：同意 45,862,406 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的 99.9496%。

    本议案获得本次会议审议通过，马永红先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（w w w .c n i n fo . c o m .c n ）。

    五、备查文件


    1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会
议决议》；

    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2020 年第六次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                      深圳市超频三科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                  2020 年 11 月 06 日