300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称: 超频三        公告编号:2020-153

                深圳市超频三科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第六次临
时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间
要求，第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 06 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。

    2、本次监事会由监事帅维女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

    根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2020年 11 月 06 日召开公司第三届监事会第一次会议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举帅维女士为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                              深圳市超频三科技股份有限公司监事会
                                        2020 年 11 月 06 日

附件：

    帅维：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语
专业八级。曾任职于深圳博美德机器人股份有限公司；历任本公司外贸业务员、采购部专员；2017 年 12 月至今任本公司监事会主席、采购部专员。

    截至本公告日，帅维女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。帅维女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。