300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称:超频三        公告编号:2020-154

                深圳市超频三科技股份有限公司

            关于完成公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 06
日召开的 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杜建军先生、张正华先生、李光耀先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举宫兆辉先生、杨文先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。《公司2020 年第六次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在 2020 年第六次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    本次董事会换届工作完成，公司第二届董事会非独立董事刘郁女士、叶伟欣先生、戴永祥先生，独立董事窦林平先生、吴小员女士不再担任公司董事。截至本公告日，叶伟欣先生、窦林平先生、吴小员女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；刘郁女士持有公司股份 70,697,682 股,占公司总股本的 19.81%，为公司控股股东、实际控制人之一；戴永祥先生持有公司股份 4,068,646 股,占公司总股本的 1.14%。刘郁女士、戴永祥先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持本公司股份，同时严格遵守其做出的其
他承诺。

    刘郁女士、叶伟欣先生、戴永祥先生、窦林平先生、吴小员女士在任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 06 日