300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称:超频三        公告编号:2020-155

                深圳市超频三科技股份有限公司

            关于完成公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 06
日召开的 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举帅维女士、马永红先生为公司第三届监事会非职工代表监事。《公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司于 2020 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》，公司职工代表大会与会职工一致同意选举冯湘桥先生为公司第三届监事会职工代表监事。

    帅维女士、马永红先生及职工代表监事冯湘桥先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    本次监事会换届工作完成，公司第二届监事会监事周志平先生不再担任公司监事，将继续在公司任职。截至本公告日，周志平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周志平先生在任职监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司监事会
                                                2020 年 11 月 06 日