300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称:超频三        公告编号:2020-146

              深圳市超频三科技股份有限公司

              关于董事会换届选举的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21
日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杜建军先生、张正华先生、李光耀先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名宫兆辉先生、杨文先生为第三届董事会独立董事候选人。

    为进一步完善公司治理结构，公司新一届董事会董事成员拟由原来 9 名调整
至 5 名，且考虑到公司对新一届高级管理人员工作内容的细分调整及李光耀先生的个人原因，公司副总经理兼董事李光耀先生于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。李光耀先生辞去副总经理职务后，仍担任公司董事并作为公司新一届董事会董事候选人，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 22 日