证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2020-135
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2020 年 10 月 18
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2020 年 10 月 21 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场
结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 14 日届满，为顺利完成新一
届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杜建军先生、张正华先生、李光耀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杜建军先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张正华先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人；
（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李光耀先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 14 日届满，为顺利完成新一
届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宫兆辉先生、杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意宫兆辉先生为公司第三届董
事会独立董事候选人；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杨文先生为公司第三届董事
会独立董事候选人。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议。
3、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2020年11月6日召开公司2020年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、第二届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日
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