300647 深市 超频三

证券代码:300647            证券简称:超频三          公告编号:2020-138
              深圳市超频三科技股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将
于 2020 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会
换届选举，并于 2020 年 10 月 21 日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通
过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名帅维女士和马永红先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司监事会
                                                  2020 年 10 月 22 日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、帅维：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英
语专业八级。曾任职于深圳博美德机器人股份有限公司；历任本公司外贸业务员、采购部专员；2017 年 12 月至今任本公司监事会主席、采购部专员。

  截至本公告日，帅维女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。帅维女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

    2、马永红：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
曾个体经商；2017 年 12 月至今任职于本公司总经理办公室；2018 年 4 月至今任
本公司监事。

  截至本公告日，马永红先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马永红先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。