300647 深市 超频三

证券代码:300647          证券简称:超频三        公告编号:2020-137

              深圳市超频三科技股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将
于 2020 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会
换届选举，并于 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杜建军先生、张正华先生、李光耀先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名宫兆辉先生、杨文先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。（候选人简历详见附件）

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人宫兆辉先生、杨文先生均已取得独立董事资格证书，公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

事。其中，叶伟欣先生、窦林平先生、吴小员女士在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，刘郁女士持有公司股份 70,697,682 股,占公司总股本的 19.81%，为公司控股股东、实际控制人之一；戴永祥先生持有公司股份 4,068,646 股,占公司总股本的1.14%。刘郁女士、戴永祥先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持本公司股份，同时严格遵守其做出的其他承诺。

  刘郁女士、叶伟欣先生、戴永祥先生、窦林平先生、吴小员女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 22 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

    1、杜建军：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，一级工业设计师、照明器材工程师、广东省 2012 年度十大工业设计师、深圳市地方级领军人才。曾任职于广东南和联合企业公司、深圳市孚龙电子有限公司，曾自主创业自营设计公司；现任云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市吉信泰达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、贺州信立达股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；历任本公司董事长，2014 年 12 月至今任本公司董事长、总经理。

  截至本公告日，杜建军先生通过吉信泰富间接持有公司股份 13,213,854 股，占公司总股本的 3.70%,为公司控股股东、实际控制人之一。杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人，刘卫红先生为杜建军先生的妻弟。除上述关系外，杜建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    2、张正华：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设
计师。曾任职于深圳市视线艺术创作有限公司；现任贺州禧龙股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2005 年 4 月至今任本公司董事、副总经理。

  截至本公告日，张正华先生直接持有公司股份 11,481,750 股，占公司总股本的 3.22%。张正华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    3、李光耀：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设
计师。曾任职于湖南省安乡县国家粮食储备库、湖南省对味粮油有限公司、深圳托克科技有限公司；现任贺州德尚股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙
人；2005 年 4 月至今任本公司董事、副总经理。

  截至本公告日，李光耀先生直接持有公司股份 6,006,150 股，占公司总股本的 1.68%,李光耀先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    4、宫兆辉：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，副教授，硕士研究生导师。宫兆辉先生曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《会计电算化教程》（副主编，经济科学出版社）、《会计信息系统教程》（副主编，经济科学出版社）等，在辽宁省教育厅、广东省会计学会等单位有多个科研立项项目。曾任辽宁财专会计系教师、辽东学院会计学院副教授、广东财经职业学院会计系副教授；现任广东外语外贸大学副教授，广东速美达自动化股份有限公司、华智机器股份公司独立董事；2017 年 12 月至今任本公司独立董事。

  宫兆辉先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，宫兆辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

    5、杨文：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北
京大学经济学博士，副教授，硕士研究生导师，博士后导师。杨文先生曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》（主编，中国金融出版社）、《金融学》（第六版）（副主编，高等教育出版社）等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师；现任深圳大学经济学院金融学副教授，中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任，深圳市智动力精密技术股份有限公司、深圳冰川网络股份有限公司、
深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市乾德电子股份有限公司独立董事。
  杨文先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，杨文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。