300647 深市 超频三

股票代码:300647        股票简称:超频三      公告编号:2020-056

              深圳市超频三科技股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者 ”是 指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监 事、高级管理人员股东。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 04 月 22 日 14:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议
室。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 04 月 22 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 04 月 22
日上午 9:15—2020 年 04 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。


    6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    8、会议通知：公司董事会于 2020 年 03 月 31 日在《证券时报 》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人 ，代表股份 152,436,357 股，占 上市
公司总股份的 64.0649％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份152,394,657 股，占上市公司总股份的 64.0474％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 41,700 股，占上市公司总股份的 0.0175％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 41,700 股 ，占 上市公司总
股份的 0.0175％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通 过网络投票的股东 5 人，代表股份 41,700 股，
占上市公司总股份的 0.0175％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案 ，并 以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 152,433,957 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 984 ％ ；反
对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2446％；反对
2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 152,433,957 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 984 ％ ；反
对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2446％；反对
2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    3、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：

    同意 152,433,957 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 984 ％ ；反

对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2446％；反对
2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 152,433,957 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 984 ％ ；反
对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2446％；反对
2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

    总表决情况：

    同意 152,433,957 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 984 ％ ；反
对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


    同意 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2446％；反对
2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 152,433,957 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 984 ％ ；反
对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2446％；反对
2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    7、审议通过了《关于 2020 年度独立董事津贴方案的议案》

    总表决情况：

    同意 152,413,357 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 849 ％ ；反
对 23,000 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8441％；反对
23,000 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 55.155 9 ％ ；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。

    8、审议通过了《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同 意 19,835,275 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8842％；反对 23,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8441％；反对
23,000 股 ，占 出席会议中小股东所持股份的 55.155 9 ％ ；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    云南吉信泰富企业管理中心（ 有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生，关联股东张正华先生、李光耀先生均已回避表决本议案；公司股东刘郁女士、张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。公司股东黄晓娴女士与董事、副总经理叶伟欣先生存在关联关系，回避表决。关联股东合计持有公司股份 132,578,082 股，占公司总股份的 55.7190%。

    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    9、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 152,429,957 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 99.9 958 ％ ；反
对 6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总