300647 深市 超频三

股票代码:300647        股票简称:超频三      公告编号:2020-001

              深圳市超频三科技股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 01 月 06 日 14:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议
室。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 1 月 6 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 6 日上
午 9:15—2020 年 1 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。


    6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    8、会议通知：公司董事会于 2019 年 12 月 21 日在《证券时报》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 152,849,457 股，占上市
公司总股份的 64.2385％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份152,834,357 股，占上市公司总股份的 64.2322％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,100 股，占上市公司总股份的 0.0063％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 15,100 股，占上市公司总
股份的 0.0063％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,100 股，占上市公司总股份的 0.0063％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：


    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（各子
议案需要逐项审议）；

    议案 2.01 发行的股票种类和面值

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.02 发行方式

    总表决情况：


    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.03 发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.05 发行数量

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.06 限售期

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的

    议案 2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.08 上市地点

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.09 本次发行募集资金投向及实施主体

    总表决情况：

    同意 152,834,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    议案 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期