股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-012
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2018年3月17
日以电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于2018年3月27日9：00在公司会议室召开，采取现场会
议表决和通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（ http：
//www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生及2017年度离任
的独立董事眭世荣先生、任笛女士分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述
职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，《2017年度独立董事述职报
告》于同日刊登于巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
《2017年年度报告全文》及其摘要于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对《2017年年度报告及其摘要》发表了审核意见。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对《2017年度财务决算报告》发表了审核意见。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度审计报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月27日出具了（众环
审字（2018）110018 号）《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公
司经审计的 2017年12月31日的资产总额为108,452.84万元，归属于上市公
司股东的净资产为 54,897.23 万元，2017 年归属于上市公司股东的净利润为
3,353.06万元。
《2017年度审计报告》于 2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对《2017年度审计报告》发表了审核意见。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的公司
总股本122,955,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含
税），合计派发现金12,295,500元（含税），公司未分配利润结转至下一年度；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增98,364,000股，转
增后公司总股本将增加至221,319,000股。
《关于2017年度利润分配预案的公告》于2018年3月28日刊登于巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 本议案获得通过。
公司监事会对《2017年度利润分配预案》发表了审核意见。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容于2018年3月28
日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2018年3月28日刊
登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 本议案获得通过。
公司监事会对《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审
核意见。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（众环专字（2018）110022号）。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
以上具体内容于 2018年 3月 28日刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》于2018年3月28日刊登于巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 本议案获得通过。
公司监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。
保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于深圳市超频三科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字（2018）110023号）。
以上具体内容于 2018年 3月 28日刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 本议案获得通过。
公司监事会对《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表了审核意见。
公司全体独立董事对本议案发表了《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》，以上具体内容于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况
及2018年度薪酬方案的议案》
2018年3月17日，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。公司
董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况详见公司《2017年年度报告》之
“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
随着公司经营规模的不断扩大，公司经营管理的要求也随之提高，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（1）公司独立董事津贴标准
独立董事 2018年津贴标准为8万元整（税前）/人，按月发放。对于独立
董事因参加公司会议等实际发生的费用予以报销。
（2）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬标准
非独立董事、监事、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪 基本年薪标准如下：
序号 姓名 职位 2018年度基本
年薪
1 杜建军 董事长、总经理 72.00
2 张魁 董事 0.00
3 叶伟欣 董事、副总经理 36.00
4 张正华 董事、副总经理 36.00
5 李光耀 董事、副总经理 36.00
6 寇凤英 董事 0.00
7 刘虎 监事会主席 15.60
8 帅维 监事 8.64
9 周志平 职工代表监事 10.32
10 刘卫红 副总经理 36.00
11 戴永祥 副总经理 36.00
12 雷金华 副总经理、财务总监 36.00
13 王军 副总经理、董事会秘书 36.00
14 黄海燕 副总经理 36.00
（注：
