股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-055
深圳市超频三科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的
重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资
者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级
管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年9月13日（星期三）15点。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公
司会议室。
3、网络投票时间：2017年9月12日——2017年9月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017年 9
月13日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具
体时间为2017年9月12日15：00-2017年9月13日15：00期间的任
意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事李光耀先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8 、会 议通知 ：公司董事会分别于2017年8月29日在《 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2017年第三次临
时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、
会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对
象 、会议审议事项、会 议登记办法 、股东参加网络投票的具体操作流程、
投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9人，代表公司股份
90,003,300股，占公司有表决权股份总数的 75.0028％。其中：（1）
出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份 90,000,000股，占公
司有表决权股份总数的75.0000％；（2）通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行有效表决的股东1人，代 表股份3,300股，占公
司有表决权股份总数的0.0028％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资
者”，指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 ，下同）共1人，代 表股份
3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0028％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投
票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2017 年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 3,300股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获表决通过。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 3,300股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现
场见证 ，并 出具了法律意见书 ，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符 合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会
议决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于公司2017年第三次临时股东大会
法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2017年9月13日
