股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-032
深圳市超频三科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2017年8月17
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年8月28日10：00在公司会议室召开，采取现场投
票表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》；
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2017上半年的实际经营管理情况编制了《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》，该报告未经会计师事务所审计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第一届监事会第十一次会议决议的公告》和《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
截至 2017年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 237,800,000.00
减：发行费用 18,568,300.00
募集资金净额 219,231,700.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 155,236,467.69
减：本年度直接投入募投项目（注①） 2,733,995.00
加：截至期末银行利息扣除手续费净额 92,704.38
截至 2017年 6月 30 日募集资金专户余额 61,353,941.69
注① ：该项统计范围为公司2017年上半年度以募集资金直接投入募投项
目的金额， 不包含公司在2017年上半年度自有资金投入募投项目的金额。
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于2017年中期利润分配预案的议案》
母公司截至2016年12月31日的经审计未分配利润为105,821,559.46元，
本期实现净利润20,135,261.78元，截至2017年6月30日，母公司可供分配利
润为125,956,821.24元。
2017 年中期利润分配预案为：以截止 2017年 6月 30 日公司总股本
120,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含
税）,分配总额为人民币1,500万元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分
配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2017年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向以下银行申请合计不超过人民币 37,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
公司名称 银行名称 拟申请额度 授信期限
（万元）
深圳市超频三科 平安银行深圳分行 10,000 1年
技股份有限公司 1年
中国银行股份有限公 10,000
司深圳龙岗支行
招商银行股份有限公 10,000 1年
司深圳分行
华夏银行深圳中心区 5,000 1年
支行
花旗银行深圳分行 2,000 1年
合计 37,000
公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2017年9月13日召开公司2017年第三次临时股东大会
的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告！
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
