股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-038
深圳市超频三科技股份有限公司
关于 2017年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召
开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2017年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、 2017年中期利润分配预案
母公司截至2016年12月31日的经审计未分配利润为105,821,559.46
元，本期实现净利润20,135,261.78元，截至2017年6月30日，母公司可供
分配利润为125,956,821.24元。
2017 年中期利润分配预案为：以截止 2017年 6月 30 日公司总股本
120,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含
税）,分配总额为人民币1,500万元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分
配利润结转以后年度分配。
二、 2017年中期利润分配预案的提议人与理由
公司董事会收到控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生提交的《关于 2017年中期利润分配预案的提议及承诺》后，杜建军、张魁、叶伟欣、张正华、李光耀五位公司董事（超过全体董事的二分之一）对上述分配预案进行了讨论，一致同意控股股东提出的 2017年中期利润分配预案。控股股东提出的 2017年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司利润分配原则。
三、 2017年中期利润分配预案对公司未来发展的影响
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定。
关于2017年中期利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺。
四、 公司董事会意见
第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年中期利润分配预案的议
案》，董事会认为该预案考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将《关于 2017年中期利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
五、 公司监事会意见
第一届监事会第十一次会议审议并通过了《关于2017年中期利润分配预案的
议案》，监事会认为公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《关于2017年中期利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
六、 公司独立董事意见
公司独立董事对本次利润分配预案发表了如下意见：公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展，根据财务数据，截止2017年6月 30日母公司未分配利润为正数，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。
七、 其他
本次利润分配预案，尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议，经审议
通过的2017年中期利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
八、 备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议。
2、公司第一届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
