证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-094
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；存在否决提案的情况，议案《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》未获通过。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 11 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18
层。
5、主持人：公司董事陈艺戎女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计70名，代表有表决权的股份44,271,300股，占公司有表决权股份总数的31.2606%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共3名，代表股份40,820,646股，占公司有表决权股份总数的28.8241%；通过网络投票的股东共67名，代表股份数3,450,654股，占公司有表决权股份总数的2.4366%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表68名，代表股份3,900,921股，占公司有表决权股份总数的2.7545％。其中：通过现场投票的股东及股东代表1名，代表股份450,267股，占公司有表决权股份总数的0.3179％；通过网络投票的股东及股东代表67名，代表股份3,450,654股，占公司有表决权股份总数的2.4366％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意42,899,286股，占出席会议所有股东所持股份的96.9009％；反对1,212,990股，占出席会议所有股东所持股份的2.7399％；弃权159,024股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3592％。
中小股东总表决情况：
同意2,528,907股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8285％；反对1,212,990股，
占出席会议的中小股东所持股份的31.0950％；弃权159,024股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0766％。
2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 43,015,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1625％；反对 1,175,490 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.6552％；弃权 80,700 股（其中，因未投票默认弃权40,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1823％。
中小股东总表决情况：
同意 2,644,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7976％；反对 1,175,490
股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.1337％；弃权 80,700 股（其中，因未投票默认弃权 40,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0687％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2.02 《监事会议事规则》
总表决情况：
同意43,015,110股，占出席会议所有股东所持股份的97.1625％；反对1,172,990股，占出席会议所有股东所持股份的2.6495％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小股东总表决情况：
同意2,644,731股，占出席会议的中小股东所持股份的67.7976％；反对1,172,990股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0696％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1328％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2.03 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意43,015,110股，占出席会议所有股东所持股份的97.1625％；反对1,172,990股，占出席会议所有股东所持股份的2.6495％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小股东总表决情况：
同意2,644,731股，占出席会议的中小股东所持股份的67.7976％；反对1,172,990股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0696％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1328％。
2.04 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意43,015,110股，占出席会议所有股东所持股份的97.1625％；反对1,172,990股，占出席会议所有股东所持股份的2.6495％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小股东总表决情况：
同意2,644,731股，占出席会议的中小股东所持股份的67.7976％；反对1,172,990股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0696％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1328％。
2.05 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意42,899,286股，占出席会议所有股东所持股份的96.9009％；反对1,172,990股，占出席会议所有股东所持股份的2.6495％；弃权199,024股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.4496％。
中小股东总表决情况：
同意2,528,907股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8285％；反对1,172,990股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0696％；弃权199,024股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1020％。
2.06 《对外提供财务资助管理制度》
总表决情况：
同意42,899,286股，占出席会议所有股东所持股份的96.9009％；反对1,288,814股，占出席会议所有股东所持股份的2.9112％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小股东总表决情况：
同意2,528,907股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8285％；反对1,288,814股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0387％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1328％。
2.07 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意42,899,286股，占出席会议所有股东所持股份的96.9009％；反对1,172,190股，占出席会议所有股东所持股份的2.6477％；弃权199,824股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4514％。
中小股东总表决情况：
同意2,528,907股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8285％；反对1,172,190股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0491％；弃权199,824股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1225％。
2.08 《投资和融资决策管理制度》
总表决情况：
同意42,899,286股，占出席会议所有股东所持股份的96.9009％；反对1,172,190股，占出席会议所有股东所持股份的2.6477％；弃权199,824股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4514％。
中小股东总表决情况：
同意2,528,907股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8285％；反对1,172,190股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0491％；弃权199,824股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1225％。
2.09 《累积投票制度实施细则》
总表决情况：
同意43,015,110股，占出席会议所有股东所持股份的97.1625％；反对1,212,190股，占出席会议所有股东所持股份的2.7381％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0994％。
中小股东总表决情况：
同意2,644,731股，占出席会议的中小股东所持股份的67.7976％；反对1,212,190股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0745％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1279％。
3、审议未通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
总表决情况：
同意434,150股，占出席会议所有股东所持股份的12.5817％；反对3,013,204股，占出席会议所有股东所持股份的87.3227％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0956％。
中小股东总表决情况：
同意434,150股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5817％；反对3,013,204股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3227％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0956％。
参加本次股东大会现场会议的股东杭州正元舜然实业有限公司、杭州易康投资管理有限公司、李琳因持有本公司可转换公司债券，对本议案回避表决。
本议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，公司本次不向下修正“正元转02”的转股价格。
四、律师出具的法律意见
本次股东大
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