300645 深市 正元智慧

 证券代码：300645          证券简称：正元智慧            公告编号：2022-124
                浙江正元智慧科技股份有限公司

                  关于补选非独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2022 年 12
月 1 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈艺戎女士为公司非独立董事候选人，同时增补陈艺戎女士为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈艺戎女士简历如下：

    陈艺戎，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于美国里海大学计算机专业，硕士毕业于清华大学工商管理专业。曾在巴克莱银行(Barclays Bank)、贝宝支付（北京）有限公司（Paypal China）等公司任职。现任公司董事长助理兼生态合作部经理、浙江小兰智慧科技有限公司董事长。

    截至本公告披露日，陈艺戎女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚先生系父女关系，与公司股东、实际控制人之一致行动人李琳女士系母女关系，与公司董事陈英女士系姑侄关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    特此公告。

                                      浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 12 月 1 日