300645 深市 正元智慧

证券代码：300645      证券简称：正元智慧        公告编号：2022-039
            浙江正元智慧科技股份有限公司

      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日
召开第三届董事会第三十三次会议，于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生为公司独立董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

    截至 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，张耀辉先生、吴雄伟先生
已取得独立董事资格证书；金鑫华先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，金鑫华先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 12 月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    近日，公司董事会收到独立董事金鑫华先生的通知，金鑫华先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。

    特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 22 日