证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-025
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日
召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 41,968,856.74 元。母公司实现净利润43,902,658.97
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除按2017年度母公司实现
净利润的 10％提取法定盈余公积 4,390,265.90元，加年初未分配利润
141,148,089.99 元。截至 2017年 12月 31 日，母公司可供分配的利润为
180,660,483.06元。
目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配预案如下： 1、以截止2017年12月31日公司总股本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金股利13,333,333.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、剩余未分配利润结转下一年度。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2017年度利润分配预案已经第二届董事会第十九次会议及第二届
监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司《第二届董事会第十九次会议决议》。
2、公司《第二届监事会第十次会议决议》。
3、公司《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
