证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2022-033
南京聚隆科技股份有限公司
关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2.机构性质：特殊普通合伙企业
3.统一社会信用代码：913200000831585821
4.首席合伙人：余瑞玉
5.成立日期：2013 年 11 月 4 日
6.注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
7.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，
1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
9.业务（执业）资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，已完成了从事证券服务业务会计师事务所备案。
10.是否曾从事证券服务业务：是
11.投资者保护能力：2021 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提
取职业风险基金 1,455.32 万元；购买职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
2021 年末，天衡会计师事务所合伙人 80 人；注册会计师 378 人，其中：从
事过证券业务的注册会计师 191 人。
拟签字注册会计师（项目合伙人）：罗顺华，中国注册会计师，2005 年起从
事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
拟签字注册会计师：孙晓薇，中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师
业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
（三）业务信息
天衡会计师事务所 2021 年度业务收入 65,622.84 万元，其中审计业务收入
58,493.62 万元，证券业务收入 19,376.19 万元。
天衡会计师事务所为 76 家上市公司提供 2020 年报审计服务，收费总额
7,204.50 万元，主要行业制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，本公司同行业上市公司审计客户为 56 家，具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
本项目合伙人：罗顺华先生，2010 年取得中国注册会计师资格，2005 年开
始在天衡会计师事务所执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 5 家。
本项目签字注册会计师：孙晓薇女士，2016 年获得中国注册会计师资格，
2016 年开始在天衡会计师事务所执业，2016 年开始从事上市公司审计，从 2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
本项目的项目质量控制复核人：吴霆先生，1998 年取得中国注册会计师资
格，2000 年开始在天衡执业，2000 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 4 家。
（五）独立性和诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4 次，涉及从业人员 6 人次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
拟签字注册会计师（项目合伙人）罗顺华和拟签字注册会计师孙晓薇最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（六）审计工作收费情况
审计收费将在 2021 年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等
协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
南京聚隆科技股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会已对天衡会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认真审议了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备独立性。在 2021 年度对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。经事前认真审阅，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
2、独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天衡会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。我们一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
（四）监事会审议情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2021 年度审计机构，具备证
券相关业务审计从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。公司监事会同意继续聘任其为公司 2022 年度审计机构。
（五）生效日期
本次续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
（三）审计委员会履职的证明文件；
（四）独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
（五）续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
（六）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
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