300644 深市 南京聚隆

证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2022-020
              南京聚隆科技股份有限公司

                关于董事变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔益华先生逝世后，公司独立董事职责暂由杨鸣波先生和王玉春先生两位独立董事履行。公司
2022 年 3 月 2 日召开第五届董事会第五次会议同意补举姚正军先生为公司第五
届董事会独立董事候选人，同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    公司 2022 年 3 月 18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，姚正军先生（简历见附件）当选公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任职期间自公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2022 年 3 月 18 日
附件：

                            姚正军先生简历

    姚正军，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，材料科学与工程专业教授。1993 至今就职于南京航空航天大学，曾任南京航空航天大学发展计划处处长、材料科学与技术学院院长等职，现任南京航空航天大学教授、博士生导师，面向苛刻环境的材料制备与防护技术工业和信息化部重点实验室主任，江苏省金属学会副理事长。

    姚正军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。