证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-020
南京聚隆科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月16日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》
公司董事会听取了总裁刘曙阳先生所作的《公司2017年度总裁工作报
告》，认为2017年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项
决议，取得了较好的经营业绩。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第三届董事会独立董事郑垲、王兵、车捷向董事会提交了《南京聚隆科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告的
议案》
公司财务部门根据 2017年度公司经营情况，编制了《2017年度财务决算报
告及2018年财务预算报告》。董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2017
年度的财务状况和经营成果。
本议案获得董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
《关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
公司2017年度利润分配预案为：拟以公司最新的总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3元人民币（含税），共计分派现金股利1920万元。
董事会认为：该利润分配符合公司发展和战略规划，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
《关于公司2017年年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
德邦证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德邦证券股份有限公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》和《华泰联合证券有限责任公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
关联董事蔡敬东对2018年日常关联交易预计第一项回避表决，关联董事刘
曙阳对2018年日常关联交易预计第二项回避表决。本议案有效表决权票数5票
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
公司董事会于近日收到董事杨青峰先生的辞职函，杨青峰先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，杨青峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员进行任职资格审查，董事会提名桂生春先生为第三届董事会董事候选人。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会对董事候选人进行选举。
《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2017年度审计机构，具备证
券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意独立意见。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
《关于续聘2018年审计机构的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
《关于召开2017年度股东大会的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://wwww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；（二）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》； （四）《德邦证券股份有限公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》；
（五）《华泰联合证券有限责任公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司2018 年度日常关联交易预计的核查意见》；
（六）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
